Florin Ghinea, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Ghenosu”, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar amplu care vizează destructurarea unei presupuse rețele de camătă și șantaj. Anchetatorii îl consideră coordonatorul unei grupări specializate în acordarea de împrumuturi cu dobânzi ilegale și în exercitarea de presiuni asupra datornicilor.
Percheziții și rețineri
Pe 18 februarie, autoritățile au desfășurat opt percheziții domiciliare în cadrul anchetei. În urma descinderilor, cinci persoane au fost reținute, iar o a șasea a fost plasată sub control judiciar.
Procurorii susțin că, în perioada 2023 – februarie 2026, gruparea ar fi oferit sume importante de bani cu titlu de împrumut, percepând dobânzi lunare cuprinse între 10% și 30%, fără a avea autorizație legală pentru astfel de activități.
Acuzațiile formulate de anchetatori
Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, rețeaua s-ar fi structurat în jurul unui bărbat de 51 de ani, considerat liderul organizației. Acesta ar fi stabilit condițiile de acordare a împrumuturilor, nivelul dobânzilor și metodele de recuperare a banilor.
Anchetatorii susțin că debitorii ar fi fost supuși unor presiuni constante, inclusiv amenințări grave, pentru a restitui sumele datorate și dobânzile impuse. De asemenea, liderul grupării ar fi folosit reputația sa din mediul infracțional pentru a crea un climat de intimidare și teamă, consolidând astfel controlul asupra celorlalți membri.
Sumele vizate în dosar ar fi considerabile, unele împrumuturi ajungând la valori între 81.000 și 459.000 de euro.
Bunuri ridicate și măsuri preventive
În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat sume importante de bani în lei și euro, documente relevante pentru anchetă, sisteme de stocare a datelor, echipamente de supraveghere video și două autoturisme.
Pe 19 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru două dintre persoanele cercetate, în timp ce pentru alte trei s-a solicitat arest la domiciliu.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate a grupării și eventualele prejudicii produse.
